Поддерживаемые юрисдикции

В настоящее время ООО «Криптотрейд» (далее – Компания) не оказывает услуги клиентам, которые являются резидентами и (или) гражданами (подданными) государств (территорий), которые соответствуют следующим критериям:

государства (территории), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), не участвуют в международном сотрудничестве в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения;

государства (территории) с высоким уровнем риска легализации и другие юрисдикции, подлежащие мониторингу, согласно рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);

государства (территории), законодательство которых может быть нарушено установлением договорных отношений между резидентом такого государства (территории) и Компанией;

государства (территории), для резидентов (граждан, подданных) которых услуги Компании подлежат дополнительному налогообложению, в результате которого потребление таких услуг лишается экономического смысла (например, оффшорные зоны);

иные государства (территории), с резидентами которых установление договорных отношений может повлечь неблагоприятные последствия для Компании и (или) клиента.

Юрисдикции, которые в настоящее время не поддерживаются:

  • Американское Самоа (American Samoa)
  • Содружество Багамы (Bahamas)
  • Ботсвана (Botswana)
  • Американские Виргинские острова (United States Virgin Islands)
  • Внешние малые острова США (United States Minor Outlying Islands)
  • Гана (Ghana)
  • Гуам (Guam)
  • Иран (Iran)
  • Йемен (Yemen)
  • Канада (Canada)
  • Камбоджа (Cambodia)
  • Корейская Народно-Демократическая республика (Democratic People's Republic of Korea)
  • Пакистан (Pakistan)
  • Панама (Panama)
  • Пуэрто-Рико (Puerto Rico)
  • Северные Марианские острова (Northern Mariana Islands)
  • Сирия (Syria)
  • США (USA)
  • Тринидад и Тобаго (Trinidad and Tobago)
  • Княжество Андорра (Andorra)
  • Антигуа и Барбуда (Antigua and Barbuda)
  • Барбадос (Barbados)
  • Белиз (Belize)
  • Бруней-Даруссалам (Brunei)
  • Республика Вануату (Vanuatu)
  • Ангилья (Anguilla)
  • Бермудские острова (Bermuda)
  • Монтсеррат (Montserrat)
  • Гибралтар (Gibraltar)
  • Британская территория в Индийском океане (British Indian Ocean Territory)
  • Южная Джорджия и Южные Сандвичевы острова (South Georgia and the South Sandwich Islands)
  • Острова Тёркс и Кайкос (Turks and Caicos Islands)
  • Каймановы острова (Cayman Islands)
  • Гренада (Grenada)
  • Республика Джибути (Djibouti)
  • Доминиканская Республика (Dominican Republic)
  • Специальный административный регион Китая Макао (Macau)
  • Республика Коста-Рика (Costa Rica)
  • Острова Кука (Cook Islands)
  • Республика Ниуэ (Niue)
  • Республика Либерия (Liberia)
  • Княжество Лихтенштейн (Liechtenstein)
  • Республика Маврикий (Mauritius)
  • Лабуан (Labuan)
  • Мальдивская Республика (Maldives)
  • Республика Маршалловы острова (Marshall Islands)
  • Республика Науру (Nauru)
  • Остров Мадейра (Autonomous Region of Madeira)
  • Княжество Монако (Monaco)
  • Независимое Государство Самоа (Samoa)
  • Республика Сейшелы (Seychelles)
  • Сент-Китс и Невис (Saint Kitts and Nevis)
  • Сент-Люсия (Saint Lucia)
  • Сент-Винсент и Гренадины (Saint Vincent and the Grenadines)
  • Королевство Тонга (Tonga)
  • Зимбабве (Zimbabwe)
  • Монголия (Mongolia)
  • Исландия (Iceland)
  • Британские Виргинские Острова (British Virgin Islands)
  • Остров Кергелен (Kerguelen Islands)
  • Французская Полинезия (French Polynesia)
  • Республика Островов Фиджи (Republic of Fiji)
  • Ямайка (Jamaica)
  • Черногория (Montenegro)
  • Аруба (Aruba)
  • Кюрасао (Curaçao)
  • Острова Бонайре, Саба, Синт-Эстатиус (Bonaire, Saba, Sint Eustatius)
  • Синт-Мартен (Sint Maarten)
  • Албания (Albania)
  • Мьянма (Мyanmar)
  • Никарагуа (Nicaragua)
  • Уганда (Uganda)